Сообщение ГОСА 2019

Акционерное общество «Тульское предприятие тепловых сетей»

Россия, 300001, г. Тула, ул. Карла Маркса, дом 28

 

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Тулатеплосеть» извещает о том, что 26 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ПАО «Тулачермет», состоится  годовое общее собрание  акционеров АО «Тулатеплосеть» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
  2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивиденда по акциям общества за 2018 год.
  3. Утверждение аудитора общества.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. О даче согласия  на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
  7. О даче согласия  на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».

 

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 01 июня 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31994-Н от 29.11.2001 г.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционер (представитель) вправе:

по 23 июня 2019 года (включительно) заполненные бюллетени для голосования направить с пометкой «годовое общее собрание акционеров» почтовым отправлением или принести лично по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Россия, 300001, г. Тула, ул. Карла Маркса, дом 28.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

26 июня 2019 года

  • зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться 26 июня 2019 года с 13 часов 00 минут и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

Для регистрации на общем собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В слу­чае ес­ли до­ве­рен­ность вы­да­на в по­ряд­ке пе­ре­до­ве­рия, по­ми­мо нее или ее ко­пии пред­ста­в­ля­ет­ся так­же до­ве­рен­ность, на ос­но­ва­нии ко­то­рой она вы­да­на, или ее ко­пия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

При направлении бюллетеней по почте представителям акционеров, наследникам (правопреемникам юридических лиц) необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров с 05 июня 2019 г. по адресу: Россия, 300001, г. Тула, ул. Карла Маркса, дом 28 по рабочим дням с 10 до 15 часов.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 06 июня 2019 года

по адресу: Россия, 300001, г. Тула, ул. Карла Маркса, дом 28 по рабочим дням с 10 до 15 часов.

Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

 

 

 

Телефон для справок: (4872) 42-43-09. Совет директоров АО «Тулатеплосеть»

 

Меню

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам